第418章 寒潮！
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  “1.2亿冻结资產，他们加力了。“陈维把文件袋抽出来放在桌上，牛皮纸在安静的办公室里发出一声轻响，“上个月递交了补充调查令，要求冻结帐户的託管行提供2019年以来的全部交易明细，名义是反洗钱审查。“
  “第四层挡得住？“
  “挡住了。“陈维的语气很平，像在念一份已经核过三遍的报告，“新加坡那边的公司法架构把信息披露义务限定在第三层，第四层的受益人信息不在强制披露范围內。
  他们想穿透，要走新加坡法院的司法协助程序，最快八到十个月。“
  林彻点了一下头。
  “但是。“
  “但是什么。“
  “他们换了策略，不走穿透了，走关联分析。“
  陈维把文件袋里的东西拿出来。
  两页a4纸，列印的。
  他指著第二页中间一段標黄的文字。
  “找方舟基金已披露的投资標的，倒推操作模式，跟冻结资產的交易模式做比对，如果两边的时间窗口、仓位结构、对冲工具高度一致，他们可以主张合理推断属於同一控制人，不需要穿透架构，不需要司法协助，直接在美国法院申请。“
  “能比对出来？“
  陈维摇了摇头。
  “5个spv，5套不同的交易策略，5个不同的券商通道，我当初设计的时候就是按不可归集做的，做空用的期权组合、对冲用的跨期套利、定投用的量化模型，三套逻辑完全不同，他们看到的是5块不相干的拼图，拼不到一起去。“